Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la calle Caléndula, 95, 28109, Alcobendas (Madrid), el día 24 de abril de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, si procediera, el día siguiente, 25 de abril de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004, 2005, y aplicación del resultado para cada uno de los ejercicios. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración en el curso de cada uno de los ejercicios indicados. Segundo.-Traslado del domicilio social a calle Caléndula, 95, 28109 Alcobendas (Madrid) y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Ampliación del capital social en la cifra de 5.477.510 euros, hasta alcanzar la cifra total de 5.597.910 euros, por aportación dineraria de la cifra global de 5.477.510 euros. Dicho aumento de capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación a la par de 5.477.510 nuevas acciones nominativas, de un (1) euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 120.401 a la 5.597.910, ambos inclusive, previéndose la suscripción incompleta de la misma. Todas las nuevas acciones emitidas tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, con las que formarán una sóla clase y serie. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales, para adaptarlo a la nueva cifra de capital resultante, extremo éste que podrá ser delegado en el órgano de administración. Quinto.-Medidas a adoptar en el supuesto de no acordarse la ampliación de capital. Sexto.-Supresión de las disposiciones transitorias y finales, primera y segunda, de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de las cuentas aprobadas en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, el orden del día y texto íntegro de los acuerdos propuestos, cuentas anuales de los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005 e informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas y demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en calle Caléndula, 95, 28109 Alcobendas (Madrid), quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 6 de marzo de 2006.-Salvador Daniel García-Atance de Rueda, Presidente del Consejo de Administración.-11.658.