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Junta general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil «Menorquina de Materiales, S. A.», en su reunión del pasado 30 de enero de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 5 de mayo de 2006, a las 18,00 horas, en el domicilio social, en Sant Lluis de Menorca, carretera Mahón-Sant Lluis, Km. 3,100 y el lunes día 8 de mayo de 2006, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta anterior. Segundo.-Exposición de las cuentas anuales del ejercicio 2005, censurar la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas anuales expuestas y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el Órgano de Administración. Tercero.-Presentación del Presupuesto Económico para el ejercicio 2006. Cuarto.-Elección de dos miembros del Consejo de Administración, por haber finalizado el plazo por el cual fueron elegidos. Quinto.-Nombramiento de 2 interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del TRLSA. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado Texto Refundido, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Lluis, 23 de febrero de 2005.-El Presidente, Arturo Sintes Lluch.-11.318.