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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo, Mos (Pontevedra), el próximo día 21 de abril de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 27 de abril de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005 de Thenaisie Provôté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como del informe de gestión de Thenaisie Provôté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las sociedades filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Consejero/s. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Mos, 3 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell, Cancela.-11.667.