Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en la avenida de América, n.º 47, de Madrid, el día 17 de abril de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 18 de abril de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2005, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Cese de Consejeros y Administradores. Tercero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Sesión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 9 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Cánovas Cámara.-11.934.