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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 18 de febrero de 2006, acordó por unanimidad convocar Junta General de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 21 de abril de 2006, a las 10:45 horas, en la sala Barandiarán del Palacio de Congresos Europa, sito en Vitoria-Gasteiz, Avenida de Gasteiz, n.º 85, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual e informe de gestión de la compañía y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio 2005. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración, por el plazo de 5 años, de la facultad de acordar el aumento del capital social. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores con la justificación de la delegación de la facultad de acordar el aumento de capital social. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 23 de febrero de 2006.-El Secretario, Juan Antonio Zárate Ruiz de Gauna.-11.884.