Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, travesera de Gracia, número 11, de Barcelona en primera convocatoria, el jueves 20 de abril de 2006, a las 19.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 21 de abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2005 y la previsión para el ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005 de la sociedad «Inverpyme SCR, Sociedad Anónima» y del grupo consolidado. Tercero.-Informe del Gobierno Corporativo. Cuarto.-Informe sobre sociedades participadas. Quinto.-Ratificación nombramiento de Consejero designado por cooptación. Sexto.-Prórroga o nombramiento, en su caso, de Auditor. Séptimo.-Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Propuestas y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponda a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el orden del día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos e informes y solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la Junta General se hace constar la publicación a través de la web de la compañía del texto del anuncio, el informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día así como la información necesaria para facilitar la asistencia a los accionistas. Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia.

Se ha constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Barcelona, 14 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Guillén Vidal.-12.659.