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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3.ª planta, de Madrid, el próximo día 19 de abril de 2006 a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, y el siguiente día 20 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas. Quinto.-Solicitud de incorporación de las acciones al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Aprobación de unos nuevos estatutos sociales con el fin de adaptarlos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, así como al nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva R.D. 1309/2005 de 4 de noviembre; y delegación de facultades en el Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: a) El Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2005, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

b) El informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que figuran en el punto 6 del orden del día, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 8 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Cidad Calderón.-11.417.