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Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El órgano de administración de LaNetro Zed, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará el día 19 de abril de 2006, en el domicilio social (Calle Rozabella, n.º 4, piso 1.º, Las Rozas, Madrid) a las diez de la mañana, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador Único. Cuarto.-Admisión en Bolsa de las acciones de la Sociedad. Quinto.-Incremento del valor nominal de las acciones a 0,40 euros, con reducción del capital en 0,20 euros que se traspasarán a la reserva legal, y modificación de la redacción del art. 5.º de los Estatutos Sociales para adecuarlo a estos cambios. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, de conformidad con el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Aprobación de un nuevo texto de los estatutos sociales, modificando todos los artículos de los estatutos vigentes, salvo en lo relativo a la denominación y duración de la sociedad, al objeto social y a la cifra de capital; suprimiendo algunos de los artículos; y añadiendo nuevos artículos, con objeto de acomodar los estatutos a las prácticas de las sociedades cotizadas en Bolsa. Octavo.-Ampliación del capital social, delegando en el Consejo de Administración las facultades previstas en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Determinación del número de administradores. Cese y nombramiento de administradores. Décimo.-Remuneración de los administradores. Undécimo.-Nombramiento de auditores. Duodécimo.-Delegación en el Consejo de Administración de facultades para ejecutar una oferta de suscripción de acciones y todos los acuerdos relativos a la admisión en Bolsa de las acciones de la Sociedad. Decimotercero.-Adquisición y enajenación por la Sociedad de acciones propias. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas, el informe de gestión y el informe de los auditores, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de administración sobre ellas, y a pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2006.-El Administrador Único, Wisdom España Management Services, Sociedad Limitada, Javier Perez Dolset.-12.691.