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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Manufacturas de Estambre, S.A., que se celebrarán sucesivamente en el Hotel Reconquista de Alcoy, en Avenida Puente San Jorge, n.º 1, a las 12,30 horas, del próximo día 26 de abril, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día por si hubiera de celebrarse, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen para su aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de Gestión, Inventario, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerradas al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados incluso de corrección y ampliación para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta.

Orden del día de la Junta Extraordinaria

Primero.-Sustitución de las acciones representadas en anotaciones en cuenta, por Títulos Físicos Nominativos. Segundo.-Modificación de los artículos 8 y 10 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados incluso de corrección y ampliación para su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, y el informe de la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos en aplicación del artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, podrán solicitar de forma inmediata y gratuita la documentación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcoy, 1 de marzo de 2006.-El Presidente, D.º Rafael Terol Aznar.-11.606.