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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 19 de abril de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en Sevilla, calle Aviación, 101 (pol. ind. Calonge) y en segunda convocatoria, al día siguiente 20 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar a los Administradores para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Aumento del capital social en 128.017,26 euros mediante la creación de 426 acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal, cuya suscripción y desembolso será mediante aportación dineraria a la par. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, y en especial, la de señalar la fecha en que el acuerdo debe llevarse a efecto, estableciendo las condiciones no fijadas por la Junta así como facultándole para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de sustituir, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados en esta Junta general. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Acuerdo sobre la aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 23 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Briones Pérez de la Blanca.-12.697.