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Convocatoria a Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 21 de abril de 2006 a las 10 horas y el día 22 de abril de 2006 a las 10 horas en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2005, así como de la gestión realizada por el Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Reelección, si procede, del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación de los artículos 8.º y 12.º de los Estatutos Sociales para cambiar la forma de administración de Administrador Único a Consejo de Administración. Quinto.-Cese y nombramiento de administradores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

Se hace constar, tal como disponen los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar de la sociedad el envio o examen, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 14 de marzo de 2006.-El Administrador Único, Jose Luis Alonso Sáenz.-12.928.