Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo 23 de abril de 2006, a las 9,30 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, S.A., sito en el Centro Administrativo, Parcela D.2, M-40 (salida n.º 20), Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 24 de abril de 2006, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2005: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, relativos al objeto social, consistente en la prestación de actividades accesorias o de servicios complementarios a la gestión del servicio desarrolladas de modo indirecto mediante acciones o participaciones en otras Sociedades. Quinto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, relativo a la exigencia del quórum establecido en este artículo para la adopción de acuerdos de participación por la Sociedad en la titularidad de acciones o participaciones en otras Sociedades para la realización indirecta de prestaciones accesorias o de servicios complementarios. Sexto.-Ampliación de Mercamadrid: Información, propuestas y adopción en su caso de acuerdos. Séptimo.-Nombramiento y reelección de Consejeros, si procede. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe, o el envío gratuito de la misma.

Madrid, 9 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.-12.882.