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Junta General

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el Palacio de Congresos de Cataluña, avenida Diagonal, 661-671, de Barcelona, el próximo día 2 de mayo de 2006, a las doce horas, o, si procediera, como es habitual, en segunda convocatoria, el siguiente día 3, en el mismo lugar y hora. «abertis» informa a sus accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el 3 de mayo de 2006, en el lugar y la hora anteriormente señalados. La junta se desarrollará, previo informes del presidente y del consejero delegado, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio 2005, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del consejo de administración. Segundo.-Ampliación de capital, con cargo a reservas, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales y solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales y demás mercados organizados y delegación de facultades a favor del consejo de administración que podrá delegar en la comisión ejecutiva y/o en el consejero delegado, para la determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto por la ley. Tercero.-Delegación a favor del consejo de administración de la facultad de acordar en 1 o varias veces el aumento del capital social hasta la mitad del mismo y por un plazo máximo de 5 años, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales, y dejando sin efecto la anterior delegación. Cuarto.-Nombramiento y/o ratificación de consejeros. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado. Sexto.-Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias y su enajenación. Séptimo.-Delegación a favor del consejo de administración, comisión ejecutiva y consejero delegado, indistintamente, de la facultad de acordar la emisión de bonos, obligaciones o valores similares, no convertibles en acciones, de la cuantía y plazo que la junta determine, dejando sin efecto la anterior delegación en la parte no dispuesta. Octavo.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el registro mercantil.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 212.º y 144.º de la ley de sociedades anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social (Avenida Parc Logístic, 12-20, Barcelona) y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las cuentas individuales y consolidadas, informes de gestión y a las auditorías como al texto íntegro de las modificaciones de los estatutos propuestas y el informe de los administradores sobre tales modificaciones. Se pone también a disposición de los accionistas el informe anual sobre gobierno corporativo. La misma información podrá ser examinada y obtenida a través de la página web de la sociedad, www.abertis.com.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la junta los accionistas que posean por sí o agrupadamente 1.000 ó más acciones que, con 5 días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en los registros de la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima» (Iberclear) y entidades participantes en la misma. A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la junta provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades participantes de la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima» (Iberclear) o por la sociedad. Los accionistas que no asistan a la junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el reglamento de la junta general de accionistas, por los estatutos sociales y por la ley de sociedades anónimas.

Acta de la Junta: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el consejo de administración para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir un notario para que asista a la junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114.º de la ley de sociedades anónimas.

Barcelona, 28 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca Junyent.-13.175.