Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 2 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, número 56, de Vigo, el día 28 de abril de 2006, a las diez horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de acuerdo de fusión de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, y Silos de Galicia, Sociedad Anónima, mediante la absorción de la última por la primera, de conformidad con el proyecto de fusión, firmado por los Administradores de las sociedades intervinientes. La Sociedad absorbida se encuentra íntegramente participada por la sociedad absorbente, no siendo necesario proceder al aumento de capital de la sociedad absorbente, ni a la elaboración de informe de los Administradores y expertos independientes sobre el proyecto de fusión. De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión exigidas por la Ley para el presente caso:

1. Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión, así como datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, con domicilio social en Vigo, calle Brasil, 56, y C.I.F. A-28.013.704. Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, al folio 78 vuelto, libro 129, hoja 1854, inscripción 2.ª

Silos de Galicia, Sociedad Anónima, sociedad unipersonal, con domicilio social en Marín (Pontevedra), Puerto de Marín - Muelle Manuel Leirós, número 1, y C.I.F. A-36.744.985. Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, al tomo y libro 1128, folio 125, hoja PO-4013, inscripción 13.ª

2. La fecha a partir de la cual las operaciones de Silos de Galicia, Sociedad Anónima, habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, es de 1 de enero de 2006.

3. No existen en las Compañías intervinientes en la fusión acciones con derechos especiales. 4. No se otorga ventaja alguna a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión. No intervendrán expertos independientes.

Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho, que corresponde a todos los accionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aplicables al caso, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Vigo, 2 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-12.283.