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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de abril de 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de Corporación Patricio Echeverría, Sociedad Anónima y sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Legazpi, 2 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Patricio Echeverría Alcorta.-12.769.