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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador solidario de la compañía convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, calle Tuset, número 5, 5.ª planta, el próximo día 4 de mayo de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del siguiente día 5 de mayo, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, debidamente informados por el Auditor de cuentas de la compañía, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidada) e informe de gestión consolidado de todas las empresas consolidadas del grupo «Credits and Partners Española, Sociedad Anónima», «Dallant, Sociedad Anónima», «Cítricos de Murcia, Sociedad Anónima», unipersonal, «Moleva, Sociedad Anónima», «Dallant UK» y «Dallant Maghref, Sociedad Anónima de responsabilidad limitada», correspondiente al ejercicio social de 2005, informado por el Auditor del grupo de empresas consolidadas. Tercero.-Reducción de capital por amortización de acciones propias. Modificación artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ampliación de capital con cargo a reservas. Modificación de artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Reelección o nombramiento de Administradores. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas y, en su caso, suplente de «Credits and Partners Española, Sociedad Anónima» y del grupo de empresas consolidadas. Séptimo.-Adquisición de acciones propias de conformidad con lo establecido en la Ley. Octavo.-Sindicato de accionistas. Noveno.-Creación de un fondo especial para la compra de acciones propias con cargo a beneficios de la compañía. Modificación estatutaria. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 10 de marzo de 2006.-El Administrador solidario, Jaime Pérez Costa.-12.240.