Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo día 24 de abril del 2006 a las trece treinta horas en primera convocatoria y el 25 de abril de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria en el Salón de la planta once del Paseo de la Castellana, número 89, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Propuesta, y en su caso, renovación de la razón social Ernst & Young como auditores de la Sociedad, por un plazo de un año. Tercero.-Propuesta, y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 13 y 21 de los Estatutos Sociales de Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, una vez cumplidos los trámites establecidos por la normativa vigente al respecto, con el fin de adaptarlos a la Ley de Sociedades Anónimas, conforme a la redacción dada por la Ley 19/2005 de 14 de Noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, en cuanto a la convocatoria de Junta y duración del cargo de los administradores, que se amplía a seis años. Cuarto.-Modificación parcial de la composición del Consejo. Nombramientos de nuevos Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas con cinco días de antelación a la fecha de la reunión.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde el derecho a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, María Isabel Vila Abellán.-13.811.