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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Antas (Almería), en el domicilio social de la misma, sito en carretera de Lubín, sin número, paraje El Puntal, en primera convocatoria el día 24 de abril de 2006, a las dieciocho horas, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar, del día siguiente, 25 de abril de 2006, a las diez horas, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Consejero para el puesto vacante. Segundo.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Celebración de Consejo de Administración y distribución de cargos. Cuarto.-Concertar préstamo con garantía hipotecaria con Cajamar y constituir hipoteca en garantía de deuda ajena a favor de Iniciativas Singulares, Sociedad Limitada, sobre las Fincas 11.727 y 11.728 de Antas. Quinto.-Delegación en el Presidente del Consejo de Administración, y en el Secretario para que indistintamente, puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta General Extraordinaria.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Antas, a 15 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Roberto Florencio Domínguez.-13.412.