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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Alzaria Promociones, S. A., de fecha 8 de marzo de dos mil seis, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día veintiséis de abril de 2006 y, si no concurriere el «quórum» legal necesario, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas del siguiente día veintisiete de abril de 2006, en el domicilio social, sito en calle Mariana Pineda, n.º 19, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 30 de marzo de 2005. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del acta.

Se hace constar, a los efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 20 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latorre.-14.161.