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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad y con la intervención y asesoramiento de la Señora Letrado-Asesor, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en Barcelona el día 27 de abril del año en curso, en el domicilio social, Paseo de Gracia, número 11, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora con el carácter de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se expresan

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades dependientes que componen el Grupo Vitalicio, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Tercero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: artículo 3 (relativo al objeto social de la Compañía), artículo 20 (relativo a la convocatoria de la Junta), artículo 26 (relativo al derecho de información de los accionistas) artículo 33 (relativo a la elección de cargos en el seno del Consejo) y artículos 44 bis y 44 ter (relativos al Comité de Auditoría). Cuarto.-Cargos sociales. Reelección y nombramiento, en su caso, de Señores Consejeros. Quinto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Compañía. Sexto.-Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Séptimo.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el Consejo de Administración podrá si lo estima oportuno, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial de la misma, en cuyo caso no procederá que la Junta acuerde la aprobación del acta (según figura en el punto octavo del Orden del Día antes reseñado).

Derecho de asistencia: Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de veinticinco o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el Registro de Anotaciones en Cuenta con 5 días de antelación al fijado para su celebración. No obstante, los accionistas que no sean titulares de acciones en el número exigido, podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, delegando su representación en cualquiera de ellos o en otro accionista con derecho propio de asistencia. Delegación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otro accionista que tenga el mismo derecho, utilizando la fórmula de delegación que figurará impresa en la tarjeta de asistencia, en la que se ha incorporado la solicitud pública de representación formulada por el Consejo conforme al artículo 107 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tarjetas de asistencia: Las Tarjetas de asistencia serán facilitadas por la Entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores o, en su caso, por la propia Sociedad convocante, previa acreditación del derecho del interesado, en el domicilio social, Paseo de Gracia, núme ro 11, Barcelona. Derecho de información: Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Compañía, Paseo de Gracia, número 11, Barcelona:

a) Las Cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio de 2005, a que se refieren los puntos primero y segundo del Orden del Día.

b) El Informe de los Auditores de Cuentas externos. c) El Informe redactado por el consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto tercero del Orden del Día, en el que figura el texto íntegro de dicha propuesta. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente citados. Información adicional y documentación disponible en la página web:. Asimismo, sin perjuicio del derecho de información anteriormente indicado, el siguiente día hábil a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, estarán a disposición de los Señores Accionistas para su consulta en la página web de la Compañía, (http/www.vitalicio.es), los siguientes documentos:

(I) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores, correspondientes al ejercicio de 2005, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión consolidado y el informe de los auditores relativos al expresado ejercicio.

(II) El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día de la Junta General, así como, en relación con el punto tercero, el correspondiente informe de los administradores.

(III) El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Compañía.

Barcelona, 21 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Amusategui de la Cierva.-14.035.