Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único, don Hellmut Walter Rauh, de fecha catorce de marzo de dos mil seis, se convoca a los señores socios de la sociedad «IPY Business, S.A.», a la junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad sito en Calle 26, parcela 150, Urbanización Los Arroyos, 28292, El Escorial, Madrid, a las 18:00 horas del próximo día viernes, veintiocho de abril y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, a las 19:00 horas del día siguiente en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005, censura de la gestión social y resolución de la Junta sobre aplicación del resultado. 2. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, facultando al Administrador social para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general, solicitando al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos. 3. Ruegos y preguntas. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta así como, en su caso, el informe de gestión, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Podrán del mismo modo, solicitar del Administrador aquellas aclaraciones o formular las preguntas que con relación al orden del día estimen convenientes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 112 de la misma Ley.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único, don Hellmut Walter Rauh, de fecha catorce de marzo de dos mil seis, se convoca a los señores socios de la sociedad «IPY Business, S.A.», a la junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad sito en Calle 26, parcela 150, Urbanización Los Arroyos, 28292 El Escorial, Madrid, a las 19:00 horas del próximo día viernes, veintiocho de abril y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, a las 19:30 horas del día siguiente en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

1. Autorización para la venta de la oficina propiedad de la sociedad situada en el Edificio ECU, Ctra. Coruña, km. 23.200 - 28290 Las Matas. 2. Acuerdo sobre el posible ejercicio de acción social de responsabilidad contra la antigua Administradora, D.ª Yvonne Rauh, por la apertura de un expediente sancionador a la sociedad debido al impago del IS correspondiente al año 2002. 3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, facultando al Administrador social para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general, solicitando al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos. 4. Ruegos y preguntas.

5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Madrid, 14 de marzo de 2006.-El Administrador único, Hellmut Walter Rauh.-13.392.