Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Merchban, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 26 de abril de 2006, en el hotel St. Moritz, calle Diputación, 262-264, de Barcelona, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, el día 27 de abril de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2005, de «Merchban, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2005, consolidadas de «Merchban, Sociedad Anónima» y sociedades dependientes. Tercero.-Autorización para adquisición de acciones propias. Cuarto.-Modificación de los artículos 2.º, 20.º y 21.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas; el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas; podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 14 de marzo de 2006.-Juan Zabía Lasala, Secretario del Consejo de Administración.-12.648.