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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de señores accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Empresa sito en la Carretera de Puxeiros a Mos, 54 en Mos, Torroso (Pontevedra), el día 25 de abril de 2006, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, para deliberar y acordar la reforma de los Estatutos sociales y con asistencia de Notario de Porriño (Pontevedra), con arreglo al siguiente Orden del Día

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos respecto al porcentaje de convocatoria (reducción del 66% al 40% en primera convocatoria y del 61% al 35% en la segunda). Segundo.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos por el que se faculta también al Vicepresidente a convocar el Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos por el que se reduce al 5% de los accionistas y de acuerdo con la normativa mercantil vigente. Cuarto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos con el fin de que en su segundo párrafo conste que sólo se requerirán tres Consejeros, entre presentes y representados, para que el Consejo pueda tomar válidamente acuerdos, adoptándose estos por mayoría de votos y teniendo el Presidente o, en su defecto, el Vicepresidente, voto de calidad en caso de empate. Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales, el Presidente, con la aprobación de los Consejeros D. Isidro Massó y D. Bruno Pascal le Bourhis, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Entidad para el día 25 de abril de 2006 en el domicilio social de la Empresa sito en la Carretera de Puxeiros a Mos, 54 en Mos, Torroso (Pontevedra) con presencia de Notario de Porriño (Pontevedra).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Las listas de asistencia quedarán cerradas a las once menos cuarto del día de la reunión, para no retrasar el comienzo de ésta y disponer en el acto de su apertura de las cifras de acciones y accionistas presentes y representados. De no reunirse el suficiente número de votos para celebrar la reunión en primera convocatoria, se dará aviso de su celebración en segunda convocatoria que tendrá lugar al día siguiente en el mismo lugar y hora a la señalada en primera convocatoria.

Se recuerda que para tratar los puntos del primero al cuarto del Orden del Día es preciso un quórum determinado de asistencia y de capital social, incluso en segunda convocatoria, fijado en el artículo 12 de los Estatutos, que se remite al artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mos Torroso, 22 de marzo de 2006.-Presidente D. Michel Baulé.-14.140.