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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 8 de abril, a las 11 h., en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Reelección o en su caso sustitución de los miembros integrantes del consejo de administración. Cuarto.-Aumento del capital social en 231.000 €, mediante la emisión de 385 nuevas acciones representadas por títulos nominativos, de 600 € de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar en efectivo metálico en la forma en que se determine en la junta que se convoca, numeradas correlativamente de la 386 a 771, ambas inclusive, que integrarán una nueva clase de acciones que se denominará clase B, con unos derechos políticos y económicos proporcionales al valor nominal de las ya existentes, las cuales integrarán la clase A. Quinto.-Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades, en la persona del Presidente de la entidad, D. Antonio Enseñat Magraner, para elevar a públicos los acuerdos para su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del resultado, del ejercicio 2005, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados, no obstante aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio donde los recibirá gratuitamente.

Escorca, 21 de marzo de 2006.-Antonio Enseñat Magraner, Presidente.-14.104.