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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Urgell, 230, el día 2 de mayo de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 3 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aumento de capital social, y consiguiente modificación del capital estatutario mínimo y máximo. Cuarto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales y, en su caso, adopción de cualquier otro acuerdo necesario para la adaptación de la sociedad a las normas publicadas en desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y a su normativa complementaria. Quinto.-Exclusión, en su caso, de negociación de las acciones de la sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona. Sexto.-Solicitud, en su caso, de incorporación a negociación de las acciones de la sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales de la sociedad cuya aprobación se somete a la Junta general, el correspondiente informe de gestión y de Auditores, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los Administradores sobre las mismas.

Barcelona, 20 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Lluis Núñez Navarro.-15.106.