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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 22 de febrero de 2006, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, Sociedad Anónima» (TIREA), a celebrar en el domicilio social, calle García de Paredes, 55, de Madrid, a las doce horas del día 23 de mayo de 2006, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 11 de los vigentes Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Asuntos varios. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de Interventores.

A partir de la publicación del presente anuncio, quedan en el domicilio social de TIREA para su examen por los accionistas, quienes asimismo podrán solicitar su entrega o envío gratuito, los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005, la propuesta de aplicación de resultado y el informe de auditoría.

Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación estatutaria propuesta así como el texto íntegro de los extremos a modificar.

Madrid, 13 de marzo de 2006.-El Presidente del Conse­-jo de Administración, Evaristo del Río Castromil.-13.640.