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Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión del día 23 de marzo de 2006, y de conformidad con los artículos 19 y 20 de los Estatutos sociales, por la presente se convoca a la celebración de Junta general extraordinaria y ordinaria, que tendrá lugar el día 15 de mayo del año en curso, en el domicilio social, sito en Las Palmas, calle Pura Bascarán, 4, bis, bajo, a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de Consejero Delegado durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Reducción del capital social de la compañía mediante la amortización de las acciones propias adquiridas el 4 de diciembre de 1974. Quinto.-Traslado del domicilio social. Sexto.-Sustitución del órgano de administración, pasando del sistema actual de Consejo al de un solo Administrador único. Séptimo.-Sustitución completa e íntegra de los Estatutos sociales actuales por unos nuevos Estatutos, dada la envergadura de los cambios estatutarios que ocasiona la adopción del acuerdo anterior. Octavo.-Cese de los Consejeros y nombramiento del Administrador único. Noveno.-Nombramiento de Auditor. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, se pone en conocimiento de los accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social los documentos que componen las cuentas anuales junto al informe de la Auditoría de cuentas, así como de los informes de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias y el texto íntegro del proyecto de nuevos Estatutos sociales, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. A tales efectos, se atenderá a los señores accionistas en el domicilio social los días 26 y 27 de abril, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo, en el tramo horario de dieciséis horas treinta minutos a dieciocho horas treinta minutos.

Las Palmas, 23 de marzo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, Isabel Saavedra Medina.-14.590.