Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Ibiza, hotel Montesol, paseo Vara de Rey, n.º 2, el próximo día 6 de mayo de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.-Regularización del capital social y de las acciones para reflejar en los mismos la anulación de los aumentos de capital. Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, en su caso. Segundo.-Determinación de la deuda de «Turismo Balear, S.A». con los accionistas en relación a los dividendos pendientes de pago. Tercero.-Determinación de la deuda de «Turismo Balear, S.A.» con los accionistas que suscribieron las ampliaciones de capital anuladas, a tenor del acuerdo adoptado en Junta general de accionistas de fecha 12 de junio de 2000. Cuarto.-Informe de los acuerdos tomados en las Juntas generales de accionistas celebrados desde las ampliaciones de capital anuladas. Quinto.-Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

El informe sobre el orden del día, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrá ser examinado; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sea enviado a su domicilio, donde lo recibirá gratuitamente.

Ibiza, 9 de marzo de 2006.-Felipe Cercadillo García, Administrador.-14.326.