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Junta General Ordinaria de Accionistas 2006

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Plaza Puerta del Mar, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Alicante, y en el domicilio social (Plaza Puerta del Mar, n.º 3), el día 5 de mayo de 2006, a las 18:30 horas; y todo ello, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio, análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social 2005; así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social 2005. Tercero.-Propuesta de ampliación de capital, por importe de tres millones de euros (3.000.000 €), con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Examen y aprobación, en su caso. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para llevar a cabo cuantos actos jurídicos sean necesarios para la ejecución, formalización y posterior inscripción del acuerdo de ampliación de capital, así como delegación de facultades para la fijación de cualquier otra condición del aumento de capital que no hubiera sido prevista en el acuerdo de la Junta de ampliación de capital, incluso si tal ampliación fuere incompleta por no lograrse la suscripción íntegra de la cifra acordada. Examen y aprobación, en su caso. Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con la consiguiente modificación de los artículos 9.º y 10.º de los Estatutos Sociales. Examen y aprobación, en su caso. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración, tan amplia como en derecho proceda, de cuantas facultades resulten necesarias para el desarrollo, ejecución, formalización, elevación a público, protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta, incluida la facultad de subsanación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 LSA, cualquier accionista tiene a su disposición, y puede obtener, en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en los puntos Primero y Segundo del orden del día, así como el informe del Auditor de cuentas; pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

En cumplimiento del artículo 144 LSA, todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes que las justifican, relativas a los puntos del orden del día Tercero y Quinto, pudiendo también solicitar la entrega o envío de dichos documentos, sin coste alguno.

De conformidad con el artículo 114 LSA, el Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de reunión de la Junta General.

Alicante, 10 de marzo de 2006.-Alejandro Bas Carratalá, Secretario del Consejo de Administración.-14.447.