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Junta general ordinaria y extraordinaria.
El Consejo de Administración de la Sociedad «Denali Inversiones SICAV, S.A.» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 4 de mayo de 2006 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 5 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva. Noveno.-Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía. Acuerdo de incorporación a negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2005. Delegación de facultades al Consejo de Administración. Décimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable. Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten. Madrid, 1 de marzo de 2006.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-15.257.
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