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Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 5 de junio de 2006 a las 11,00 horas para su reunión en Primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en Segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el Salón de Reuniones de la Residencia Perpetuo Socorro de Madrid, en la calle Manuel Silvela, número 14, (Acceso por la entrada de carruajes) para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Modificación de los artículos 10 y 17 de los Estatutos Sociales, en relación con la convocatoria y celebración de la Junta, así como la duración del cargo de Administrador como consecuencia de las modificaciones introducidas por la entrada en vigor de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, previa lectura del Informe escrito formulado por los Administradores. Cuarto.-Cese de Administradores Solidarios. Quinto.-Nombramiento de nuevos Administradores Solidarios. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta. Octavo.-Delegación de facultades.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista que lo desee, podrá solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella serán los establecidos en el Artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 14 de marzo de 2006.-El Administrador Solidario, José Antonio Estirado Cazorla.-14.859.