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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, Rambla de Catalunya, n.º 53-55, entresuelo de Barcelona, el día 11 de mayo de 2006, a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2005 y la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Disolución de la sociedad. Cuarto.-Revocar el nombramiento de Gesiuris SGIIC Sociedad Anónima como entidad encargada de la gestión global de los activos que constituyen el patrimonio social de Villamarta Finance SICAV, Sociedad Anónima, así como su representación. Quinto.-Revocar el nombramiento de Bankinter como entidad depositaria. Sexto.-Como consecuencia de los dos acuerdos anteriores se acuerda facultar al futuro liquidador para rescindir los Contratos de Gestión y Depositaría firmados entre la sociedad y Gesiuris SGICC Sociedad Anónima y entre la sociedad y Bankinter respectivamente. Séptimo.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Octavo.-Nombramiento de liquidador. Noveno.-Aprobación, en su caso, de las operaciones de liquidación. Décimo.-Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Undécimo.-Aprobación, en su caso, del valor unitario de la cuota de liquidación. Duodécimo.-Aprobación, en su caso, del procedimiento y forma de pago de la cuota de liquidación. Decimotercero.-Solicitudes, en su caso, de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Bolsa de Valores de Barcelona, así como su exclusión del Registro Contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el cese de la sociedad como Institución de Inversión Colectiva. Decimocuarto.-Delegación de facultades. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Barcelona, 27 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Gabriel Pretus Labayen.-14.924.