Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador Único de la entidad Advanced Telematic Systems, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida de Bruselas, 38, Alcobendas, provincia de Madrid, código postal 28108, el día 8 de mayo a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa y posterior aprobación de las correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, comprensivas así mismo del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Acuerdo de reducción y subsiguiente ampliación de capital. Modificación del artículo 5.º relativo a Capital Social de los Estatutos Sociales. Quinto.-Elevación a público de acuerdos sociales.

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la convocatoria de la presente Junta General se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria explicativa, así como el Informe del Administrador Único de la Sociedad sobre el acuerdo de reducción y ampliación de capital. Cualquier accionista podrá solicitar el envío de esos documentos a su domicilio con cargo a la propia Sociedad.

Se comunica a los señores accionistas que el Administrador Único solicitará la presencia de un notario en la asamblea societaria que procederá a levantar acta notarial de la misma conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 30 de marzo de 2006.-El Administrador Único, Javier Cubillo Alonso.-15.853.