Contenu non disponible en français
Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 5 de mayo de 2006, a las doce horas, en el domicilio social de Plaza de España, número 15, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, informando a los mismos de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, incluyendo expresamente entre ellos el informe del Consejo de Administración, así como el informe de auditoría, de conformidad a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen del Informe de Gestión, Balance, Cuenta y Aplicación de Resultados y Memoria, así como de su grupo consolidado de sociedades, todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de «Santa Lucía, Sociedad Anónima» y del grupo consolidado, para el ejercicio 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Madrid, 27 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Díaz López.-16.726.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid