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Junta General Extraordinaria y Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Tolsa, Sociedad Anónima», en el domicilio social de Madrid, calle de Núñez de Balboa, número 51, se convoca a los señores accionistas:

I. A la Junta General Extraordinaria el día 8 de mayo de 2006, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 12, 18 y 19 de los Estatutos Sociales, para modificar el funcionamiento y convocatoria del órgano de administración y para adaptar los mismos a las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas por la entrada en vigor de Ley 19/2005 de 14 de Noviembre, sobre sociedades anónimas europeas domiciliadas en España. Segundo.-Fusión por absorción de Fargot, S. L. Unipersonal por Tolsa, S. A. Tercero.-Delegación de facultades expresas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. De conformidad con el artículo 144 LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

II. A la Junta General Ordinaria, el día 8 de mayo de 2006, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades y apoderamiento para depositar las cuentas anuales. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-La Presidente del Consejo de Administración, María José Larrea García-Morato.-17.010.