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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social (calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid) para el próximo día 18 de mayo de 2006, a las seis y treinta horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de mayo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del número y elección de Consejeros. Quinto.-Designación o reelección de Auditores. Sexto.-Elevación de la cifra de capital estatutario máximo a 24.040.484,20 euros y consecuente modificación del apartado 2.º del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos sociales relativo al Comité de auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Octavo.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria. Noveno.-Acuerdo en relación al artículo 67 de la LIIC (operaciones vinculadas). Décimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Undécimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, y especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de un número de acciones que representen , al menos, el uno por mil del capital en circulación y que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dicho número de acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 4 de abril de 2006.-El Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, don Jesús Leal Palazón.-17.267.