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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejero de Administración de «Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, Sociedad Anónima» (CLEOP, Sociedad Anónima) convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá en el salón de actos del edificio de la Bolsa de Valencia, Palacio Boïl D´Arenós, calle Libreros, número 2, Valencia, el día 11 de mayo próximo a las 17 horas, en primera convocatoria, quedando asimismo convocada para el día 12 de mayo a la misma hora y en el propio lugar, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los particulares del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo durante el mismo período y aplicación de resultados. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados. Tercero.-Distribución de dividendo. Cuarto.-Reelección de Consejero. Quinto.-Modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales y del artículo 5.º del Reglamento de la Junta general. Sexto.-Acuerdo sobre ampliación del capital social con cargo a reservas y subsiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Solicitud de admisión a cotización oficial de las acciones de esta emisión. Séptimo.-Acuerdo de reducción del valor nominal de las acciones, actualmente establecido en 3 euros, para fijarlo en 1 euro de valor nominal cada una, con la subsiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar, en una o varias veces, aumentar el capital social de la compañía, en los términos establecidos por el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación artículo 4.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición de acciones de la propia compañía, con fijación de todos los requisitos interesados en la normativa mencionada. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en cuanto fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Nota: Para comodidad de los señores accionistas, se recuerda a los mismos que, en años precedentes, las Juntas generales se han celebrado en segunda convocatoria por ausencia de quórum suficiente en la primera, lo que es de prever que suceda en la presente ocasión.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la primera convocatoria, tengan inscritas en sus respectivos registros las anotaciones en cuenta acreditativas de su titularidad, y acrediten el cumplimiento de tales requisitos mediante documento nominativo. Cada acción confiere el derecho de asistencia a la Junta, a cuyos efectos se facilitará a los interesados las correspondientes tarjetas de asistencia. Los accionistas podrán asistir personalmente o por representación conferida a otro accionista, mediante poder notarial o escrito especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. Las personas jurídicas, menores o incapacitados concurrirán a la Junta por medio de sus legítimos representantes o accionistas, en quien los tales representantes deleguen. Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, tanto por lo que se refiere a la sociedad como al grupo consolidado. Igualmente se pone a disposición de los accionistas el informe anual de gobierno corporativo de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2005. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración justificativos de las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Toda la información y documentación de la Junta general,-así como las propuestas de acuerdos que el Consejo someterá a la misma- podrá ser examinada y obtenida a través de la página web de la Sociedad: www.cleop.es

Valencia, 27 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Turró Homedes.-17.259.