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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 22 de marzo de 2006, acordó, por unanimidad de los presentes, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 27 de junio de 2006, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 28 de junio de 2006, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Fijación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento y cese de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administracion, Enrique Miñarro Montoya.-17.299.