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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 2006, en el domicilo social, Era de San Pedro, 2, Arucas-Gran Canaria, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2005, así como el informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2005, así como el informe de auditoría del grupo consolidado. Tercero.-Aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado. Cuarto.-Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración. Quinto.-Nombramiento de Auditores de «Destilerías Arehucas, S. A.» para el ejercicio 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentacion objeto de esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos. Arucas-Gran Canaria, 21 de marzo de 2006.-Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo.-17.313.