Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2006, a las 12,30 horas y, en segunda, el día 11 de mayo de 2006, a las 12,30 horas, en Madrid, en el hotel El Madroño, sito en calle General Díaz Porlier, 101, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio de 2005, informe y censura de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Supresión del derecho de adquisición preferente en la transmisión de acciones y consiguiente modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Tercero.-Reducción de capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para de forma indistinta, elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan inscrito sus títulos en el libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y en particular el texto de las modificaciones estatutarias señaladas con el informe correspondiente.

Nota: Debido al quórum necesario, se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 11 de mayo de 2006.

Madrid, 28 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Briceño Seoane.-17.276.