Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 6, el día 10 de mayo de 2006, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 11 de mayo de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/ o ratificación y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Quinto.-Reelección y/ o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de Auditores. Sexto.-Modificación de la totalidad de los artículos de los Estatutos sociales para adaptarlos al nuevo modelo normalizado de la C.N.M.V. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 4 de abril de 2006.-El Secretario no Consejero, Julio García-Saavedra y Orejón.-17.303.