Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Ibermática, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo Mikeletegi, 5 en Donostia - San Sebastián) el 23 de mayo de 2006 a las 14 horas, en primera convocatoria, o el 24 de mayo de 2006 a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual, así como del Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de auditor. Quinto.-Estudio de la situación de incompatibilidad de los miembros del Consejo de Administración por causa de participaciones en sociedades de similar objeto. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 22 de marzo de 2006.-El Presidente, don José Luis Larrea Jiménez de Vicuña. 16.167.