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Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en las dependencias del hotel Tryp Orly, sito en la plaza de Zaragoza, número 4, de San Sebastián, el día 12 de mayo a las doce horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria y, si procediese, a la misma hora del día 13 de mayo, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2005, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

San Sebastián, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Elósegui Sotos.-16.168.