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Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en las dependencias del Hotel Tryp Orly, sito en la Plaza de Zaragoza número 4 de San Sebastián, el día 12 de mayo a las trece horas en primera convocatoria y si procediese, a la misma hora del día 13 de mayo, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2005, así como de la Propuesta de aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2006. Quinto.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas.

San Sebastián, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Elósegui Sotos.-16.171.