Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la Torre AGBAR (y dentro de ésta en el Auditorio), Avenida Diagonal, 211, de Barcelona, el día 19 de mayo de 2006 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 20 de mayo de 2006 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para, previo informe de la Presidencia, someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, Individuales y Consolidados, correspondientes al Ejercicio 2005, verificadas juntamente con los Informes de Gestión, Individual y Consolidado, por los Auditores de Cuentas de la Compañía, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto de dividendo activo correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Cese, reelección y nombramientos de Consejeros, así como, en su caso, fijación de su número. Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas, tanto para las Cuentas Individuales como para las Consolidadas. Quinto.-Informe sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración. Sexto.-Modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales:

12, para adaptarlo a la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas en lo que se refiere al plazo de convocatoria de la Junta General.

13, para referir a la Ley el plazo en que ha de convocarse la Junta en caso de ser requerido el Consejo para ello por accionistas titulares de un 5 por 100 del capital. 23, para concretar que el plazo estatutario de duración del cargo no es un plazo máximo, unificar los plazos de nombramiento de los Consejeros, excepto aquellos que sean por cooptación, en el plazo previsto en los Estatutos Sociales, y establecer que el mandato finalizará en la Junta General Ordinaria que se celebre durante el año en que finalice el mandato 24, para introducir la figura del Presidente de Honor.

Séptimo.-Circunscribir la autorización concedida por la Junta General al Consejo de Administración en la Junta General del 20 de mayo de 2003 para emitir obligaciones hasta la cuantía de 500 millones de euros a la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, concediendo una nueva autorización para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o instrumentos de deuda distintos de los convertibles y/o canjeables y bien de forma directa por la Sociedad o bien mediante sociedades instrumentales, con o sin garantía en este caso de la Sociedad, hasta la cantidad de 3.000 millones de euros y por el plazo de cinco años.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, bien de forma directa o indirecta a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa vigente, dejando sin efecto la autorización anterior. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación. A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social (Torre AGBAR - Avenida Diagonal, 211, Barcelona) y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, los Informes de Gestión Individual y Consolidado y los Informes de los Auditores de Cuentas y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2005, las propuestas de modificación de los artículos 12, 13, 23 y 24 de los Estatutos Sociales, así como el Informe del Consejo de Administración sobre las mismas y sobre la modificación del Reglamento del Consejo, pudiendo asimismo, pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos. Toda la documentación antes citada, así como las Propuestas de Acuerdos que el Consejo someterá a la Junta General Ordinaria que se convoca, puede, también, ser consultada y obtenida en la página Web de la Compañía http://www.agbar.es. Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que posean por sí o agrupadamente 300 o más acciones que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de celebración de la Junta, se hallen inscritos en los registros de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y entidades participantes en dichos sistemas. A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la Junta General provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores o entidad participante en la que se hubiere realizado el mencionado registro o por la propia sociedad. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales, por la Ley de Sociedades Anónimas y por el Reglamento de la Junta General. Los accionistas que deseen delegar su representación por medios electrónicos tendrán que conectar con la página web de la compañía antes citada (http://www.agbar.es), donde en el apartado de información para accionistas e inversores encontrarán el procedimiento y requisitos exigidos para ello, debiendo acreditar su identidad mediante firma electrónica reconocida basada en un certificado electrónico reconocido, de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. La delegación de la representación por medios electrónicos deberá efectuarse antes de las catorce horas del día inmediato anterior a la fecha de la primera convocatoria. En todo caso, el representante que asista a la Junta deberá aportar la tarjeta de asistencia expedida a nombre del accionista. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 31 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Mercader Miró.-17.268.