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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social el día 17 de Mayo de 2006 a las 10 h y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, individuales y consolidados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2005. Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales en lo relativo al quórum de asistencia y mayorías necesarias para la adopción de acuerdos por la Junta General. Quinto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales en lo relativo al número de miembros que componen el Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la designación de cargos del Consejo de Administración, a la convocatoria del Consejo, al quórum de asistencia y mayorías necesarias para la adopción de acuerdos por el Consejo, y al voto de calidad del Presidente. Séptimo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Lectura, redacción y aprobación del acta.

Montilla, 3 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio García Álvarez.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Ramos Pérez.-16.528.