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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de IFA Española, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4, Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), el día 23 mayo de 2006, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar el día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores. Cuarto.-Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada, como auditores de la Sociedad por el plazo de un año. Quinto.-Dimisión de la totalidad de los miembros que integran el Consejo de Administración y nombramiento o, en su caso, reelección de nuevos Consejeros. Sexto.-Autorización para adquisiciones derivativas de acciones propias de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la medida permitida por la legislación vigente. Octavo.-Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y presentación para inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, estando todos ellos a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o delegando en otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de marzo de 2006.-El Secretario, Francisco Javier de Asís y Garrote.-16.905.