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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Palma de Mallorca, en el domicilio social sito en C/. Protectora, 10, el día 16 de mayo de 2005, a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura acta reunión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe de Gestión, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Retribución de Consejeros en el período de 1 abril del 2006 al 31 de marzo del 2007. Cuarto.-Nombramiento de nuevo consejero. Quinto.-Cambio de denominación social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2006.-El Consejero Delegado, Gregorio Luengo Sanz.-16.468.
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