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Junta general ordinaria y extraordinaria

La Sociedad Mercantil «Aras, Sociedad Anónima», con domicilio social en la Ciudad de Lucena (Córdoba), calle El Peso, número 12-Bajo, en cumplimiento a lo que se dispone en los artículos 95, 96, 97 y 98 del Real Decreto Legislativo 164/1989, de 22 de diciembre, convoca por medio de la presente, que se publica en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, a todos sus accionistas, a la reunión que ha de celebrar esta Sociedad, con carácter de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en su domicilio social, el día 24 de mayo próximo, a las veinte horas, en primera convocatoria, o, en su caso, transcurridas veinticuatro horas, o sea, el día 25 siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Votación para determinar el número de Consejeros a elegir. Tercero.-Elección de los miembros que ha de componer el nuevo Consejo de Administración, y, en su caso, elección de su Presidente y Secretario (artículo 30 de los Estatutos).

Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los afectados.

Lucena, 3 de abril de 2006.-José Francisco Beato Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-17.915.