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Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2005

El Consejo Rector de esta Caja Rural de Tenerife, en reunión de hoy 27 de marzo de 2006, acordó por unanimidad convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la modalidad de Juntas preparatorias y Asamblea General de Delegados, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la Asamblea o, en su caso, de la Junta Preparatoria. Segundo.-Examen y aprobación , en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2005 y retribución de las Aportaciones Voluntarias al Capital Social, delegación de facultades al Consejo Rector para el pago de anticipos a cuenta. Cuarto.-Liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del año 2005 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y Plan de Inversiones de dicho fondo para el año 2006. Quinto.-Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio del año 2007. Sexto.-Ratificación de acuerdos, comunicaciones y propuestas del Consejo Rector, si las hubiere. Séptimo.-Modificación parcial de los artículos 3, 7, 18, 22, 23, 27, 37, 44, 45, 46 y 56, de los Estatutos sociales. Dicha modificación (artículo 18) comporta la transformación de las Aportaciones Voluntarias con derecho de reembolso en Aportaciones Voluntarias no reembolsables, acuerdos al respecto. Octavo.-Habilitación al Presidente y/o al Secretario del Consejo Rector para que completen, adecuen o subsanen el texto de las modificaciones estatutarias en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes. Noveno.-Ruegos y preguntas relativas a los asuntos de la convocatoria. Décimo.-Presentación de las candidaturas y elección de los socios que ha de desempeñar los cargos de Presidente y Vocales 1.º, 3.º, 5.º, 7.º y 9.º, durante los próximos cuatro años. Undécimo.-Presentación de candidaturas y elección de los socios que han de desempeñar los cargos de Presidente, Secretario y Vocal del Comité de Recursos durante los próximos cuatro años. Duodécimo.-Designación en las Juntas Preparatorias, en legal forma, de los Delegados para la Asamblea General. Decimotercero.-Redacción y aprobación del acta de la Junta Preparatoria o, en su caso, de la Asamblea General de Delegados, o en su efecto, para la Asamblea General de Delegados, designación de tres socios para que, junto con el Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.

Juntas Preparatorias: De conformidad con el artículo 37 de los Estatutos vigentes las cuatro Juntas Preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, día y horas que se especifican a continuación, o en segunda convocatoria una hora más tarde, en el mismo lugar. A cada Junta Preparatoria deberán asistir los socios adscritos a las sucursales que se indican:

Junta Preparatoria 1.-Socios personas Físicas Zona Sur Isla de Tenerife e Isla de La Gomera: Día 15 de mayo de 2006, lunes, a las diecisiete horas, en el edificio de la Cooperativa San Sebastián, Carretera General del Sur, Km. 114, Adeje, socios personas físicas adscritas a las sucursales de esta Caja en Chimiche, Guimar, Arico, Chio, Valle San Lorenzo, Fasnia, Tejina de Guia, San Isidro, Tamaimo, Poris de Abona, El Fraile, Guia de Isora, Charco del Pino, Adeje, Las Galletas, Alcalá, Los Cristianos, Las Chafiras, Las Torres, Hermigua y Valle Gran Rey.

Junta Preparatoria 2.-Socios personas físicas Santa Cruz de Tenerife y Zona Norte Isla de Tenerife: Día 16 de mayo de 2006, martes, a las diecisiete horas, en la nueva sede de esta Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, n.º 8, de Santa Cruz de Tenerife, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en Urbanas Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, La Esperanza, Buenavista, La Orotava, Tacoronte, La Cruz Santa, Tegueste, Los Silos, El Tanque, Icod el Alto, San José, Icod de los Vinos, Santa Bárbara, Puerto de la Cruz, Candelaria, El Sauzal, Los Realejos, Santa Úrsula y Getafe. Junta Preparatoria 3.-Socios personas jurídicas: Día 17 de mayo de 2006, miércoles, a las diecisiete horas, en la nueva sede de esta Caja, en avenida Manuel Hermoso Rojas, n.º 8, de Santa Cruz de Tenerife, socios personas jurídicas adscritas a cualquiera de las sucursales de esta Caja. Junta Preparatoria 4.-Socios personas físicas Isla de La Palma y El Hierro: Día 19 de mayo de 2006, viernes, a las dieciocho horas, en el hotel Taburiente, en Los Cancajos - Santa Cruz de la Palma, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en las Islas de La Palma y EL Hierro.

Asamblea General de Delegados: La Asamblea General de Delegados se celebrará el día 26 de mayo de 2006, viernes, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas en segunda, en el Salón de Actos de la nueva sede de la Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, n.º 8, de Santa Cruz de Tenerife, y a ella deberán asistir, única y exclusivamente, los miembros del Consejo Rector, del Comité de Recursos y los socios designados Delegados en las Juntas Preparatorias.

Documentación: Los estados financieros del ejercicio 2005, el Informe del Consejo Rector sobre la modificación parcial de Estatutos y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en las Sucursales de las localidades donde se celebrarán las Juntas Preparatorias.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de marzo de 2006.-El Presidente, Jerónimo Monje Pérez.-17.055.